Comment fonctionne le Conseil d’Administration de GINKGO RESEARCH ?

La stratégie de l’entreprise et le budget sont organisés par le directeur et son équipe. Ils sont présentés au Conseil d’Administration et soumis au vote.

La présidence est assurée par l'actionnaire possédant le plus de parts de la société.

Le budget se vote à main levée. Les parts de la société ont toutes la valeur nominale de 500 000 €. Chaque part donne une voix à son propriétaire lors des votes, le suffrage se passant à la majorité simple (exemple : un actionnaire possédant 2 parts de 500 000 € possède deux voix, le vote avec le plus grand nombre de voix remporte le suffrage). Les votants doivent motiver leurs décisions, dans les deux cas. Le budget peut-être modifié lors du conseil d'administration, le C.A. peut délibérer sur un budget moindre mais le directeur doit être entendu par la suite, car il engage sa responsabilité (il accepte, ou non – il démissionne dans ce second cas de figure -)

Les membres peuvent refuser de voter le budget, mais ils doivent garder présent à l’esprit l’impact négatif inévitable que cela aurait alors sur la société (investissements bloqués, ralentissement du développement), impact qu’il vaut mieux éviter en tant qu’actionnaire !

Dans un second temps, le C.A. doit délibérer, puis élire le Directeur de la société. Le vote s'effectue à la majorité simple : reconduction du directeur actuel ou nomination d’un nouveau dirigeant, sur proposition d’un nom. La délibération se fait en l'absence de la direction, qui doit se retirer. Le vote est à bulletin semi-secret : chaque bulletin mentionne le nom du votant et le nombre de parts dont il dispose, mais le dépouillement et l’annonce du résultat sont le fait du seul Jean Loustal, plus ancien actionnaire, président d’honneur de Ginkgo Research, et garant de la confidentialité du vote. M. Loustal conservera les résultats du vote sous scellé. Le candidat obtenant la majorité remporte le suffrage.

Une fois la décision votée, l’équipe de direction est appelée pour entendre la décision du C.A. Si le choix n’est pas possible, un C.A. extraordinaire, qui se réunira dans les trois semaines suivantes, procédera à un recrutement extérieur.

En dernière partie, et avant de clore le C.A., une fois les votes effectués, Jean Loustal veillera à ce que les actionnaires puissent prendre la parole (propositions diverses, rachat de parts…)

Le rachat des parts et l'augmentation de capital

Lors du C.A., tout actionnaire peut prétendre à racheter une part d'un autre actionnaire (1 part = 500 000 €). Chaque année, une seule part est rachetable par actionnaire. Exemple : Si un actionnaire X, qui possède 2 parts, décide de vendre une part à un actionnaire Y, ce dernier, Y, ne pourra pas racheter une part de plus à un quelconque actionnaire lors de l’année en cours.

Un actionnaire peut par contre proposer d’investir, c'est-à-dire d’augmenter le capital de la société à hauteur de son choix. Le Conseil d’Administration doit voter pour accepter ou refuser l’offre, à la majorité simple. Exemple : L’actionnaire X décide d’investir 1 million d’€, le C.A. vote pour accepter ou refuser la proposition. En cas d’acceptation, l’actionnaire augmente ses parts.

Le montant exact de l’investissement et/ou d’un rachat de part doit être révélé à Jean Loustal (président d'honneur) avant l'élection du Directeur, par écrit, ce dernier se chargeant de l'annonce des intentions de rachats ou d'investissements en fin de séance.